Spécialiste de la vérification client
Le spécialiste de la vérification client sécurise les transactions et la conformité réglementaire des entreprises.
Aussi appelé : Analyste conformité et blanchiment d’argent · Analyste know your customer · Analyste Know Your Customer - KYC · Analyste lutte contre le blanchiment d’argent
- Salaire médian
- 2 600 €
- net par mois
- Niveau d’entrée
- Bac+3
Le métier
Analyse les informations des clients pour assurer la conformité avec les réglementations anti blanchiment d’argent. Effectue des contrôles réguliers pour identifier les risques associés aux clients. Collabore avec les équipes juridiques et financières pour mettre à jour les procédures de vérification avec une veille réglementaire des législations.
Au quotidien
- Conseiller sur les meilleures pratiques de conformité
- Former les employés sur les réglementations anti-blanchiment
- Développer des outils de surveillance automatisés
- Organiser des sessions de formation sur les nouvelles réglementations
- Conduire des entretiens avec les clients pour clarifier leur situation
- Maintenir à jour les dossiers de conformité des clients
Pour qui
Ce métier parle surtout aux personnes qui aiment l’ordre, la méthode et le travail bien fait, sur lesquels on peut compter. Il combine trois des six profils du modèle RIASEC, la référence de l’orientation :
- CConventionneldominanteméthode, rigueur, organisation
- EEntreprenantinitiative, persuasion, leadership
- SSocialrelation, écoute, transmission
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Connaissances requises
- Utilisation de systèmes de surveillance des transactions
- Règles de traitement des opérations bancaires
- Dispositif TRACFIN (Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins)
- Procédures de vérification de documents officiels
- Recommandations AMF (Autorité des Marchés Financiers)
Savoir-être
- Faire preuve d’autonomie
- Faire preuve de rigueur et de précision
- Faire preuve de sens des responsabilités
Conditions et évolutions
Statut
- Salarié secteur privé (CDI, CDD)
Horaires
- Travail en journée
Conditions
- Déplacements professionnels
- En bureau d’études
- Possibilité de télétravail
Secteurs qui recrutent
- Gestion administrative et ressources humaines
- Finance, banque et assurance
Formations et diplômes
- Ce métier est accessible avec un Bac + 5 Master en droit, finance, comptabilité et gestion.
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