Spécialiste de la vérification client
Le spécialiste de la vérification client sécurise les transactions et la conformité réglementaire des entreprises.
En quoi ça consiste
Analyse les informations des clients pour assurer la conformité avec les réglementations anti blanchiment d'argent. Effectue des contrôles réguliers pour identifier les risques associés aux clients. Collabore avec les équipes juridiques et financières pour mettre à jour les procédures de vérification avec une veille réglementaire des législations.
Au quotidien
- Conseiller sur les meilleures pratiques de conformité
- Former les employés sur les réglementations anti-blanchiment
- Développer des outils de surveillance automatisés
- Organiser des sessions de formation sur les nouvelles réglementations
- Conduire des entretiens avec les clients pour clarifier leur situation
- Maintenir à jour les dossiers de conformité des clients
À qui ce métier correspond ?
Le modèle RIASEC (la référence de l’orientation) répartit les personnalités en 6 grandes familles. Ce métier en combine trois, classées de la plus marquée à la moins marquée :
- DominanteCConventionnel
méthode, rigueur, organisation
- SecondaireEEntreprenant
initiative, persuasion, leadership
- SecondaireSSocial
relation, écoute, transmission
La dominante, Conventionnel, pèse le plus : ce métier parle surtout aux personnes qui aiment l’ordre, la méthode et le travail bien fait, sur lesquels on peut compter. Mais les deux dimensions secondaires comptent vraiment elles aussi – les métiers les plus épanouissants en combinent souvent plusieurs à la fois.
Et vous, quels sont vos profils dominants ? Le test RIASEC vous donne votre code en 5 min, et le test complet compare votre profil à ce métier comme à 1 910 autres.
Connaissances requises
- Utilisation de systèmes de surveillance des transactions
- Règles de traitement des opérations bancaires
- Dispositif TRACFIN (Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers…
- Procédures de vérification de documents officiels
- Recommandations AMF (Autorité des Marchés Financiers)
Savoir-être
- Faire preuve d'autonomie
- Faire preuve de rigueur et de précision
- Faire preuve de sens des responsabilités
Conditions de travail
Statut
- Salarié secteur privé (CDI, CDD)
Horaires
- Travail en journée
Conditions
- Déplacements professionnels
- En bureau d'études
- Possibilité de télétravail
Évolutions possibles
Secteurs qui recrutent
- Gestion administrative et ressources humaines
- Finance, banque et assurance
Passerelles & formations
- Ce métier est accessible avec un Bac + 5 Master en droit, finance, comptabilité et gestion.
Aussi appelé : Analyste conformité et blanchiment d'argent · Analyste know your customer · Analyste Know Your Customer - KYC · Analyste lutte contre le blanchiment d'argent
Ce métier est-il fait pour vous ?
Le test compare votre profil à ce métier et à 1 910 autres, sur votre personnalité, vos passions, vos valeurs et votre situation.