Spécialiste de la vérification client

En quoi ça consiste

Analyse les informations des clients pour assurer la conformité avec les réglementations anti-blanchiment d'argent Effectue des contrôles réguliers pour identifier et évaluer les risques associés aux clients Collabore avec les équipes juridiques et financières pour mettre à jour les procédures de vérification Rédige des rapports détaillés sur les activités suspectes et les…

Au quotidien

• Conseiller sur les meilleures pratiques de conformité
• Former les employés sur les réglementations anti-blanchiment
• Développer des outils de surveillance automatisés
• Organiser des sessions de formation sur les nouvelles réglementations
• Conduire des entretiens avec les clients pour clarifier leur situation
• Maintenir à jour les dossiers de conformité des clients

Conditions de travail

Évolutions possibles

• C1206Conseiller / Conseillère de clientèle bancaire
• C1207Directeur / Directrice d'agence bancaire
• C1401Agent administratif / Agente administrative banque ou assurance
• C1208Courtier / Courtière en banque
• C1111Mandataire en assurance

Secteurs qui recrutent

• Gestion administrative et ressources humaines
• Finance, banque et assurance

Passerelles & formations

• Cet emploi est accessible avec un Bac + 5 Master en droit, finance, comptabilité et gestion.